Τον πρωταγωνιστικό ρόλο ορισμένων μεγάλων τραπεζών, στο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος φέρνει στο φως μια νέα έρευνα. Η έρευνα  αυτή, της Διεθνούς Σύμπραξης Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ) βασίζεται στην εξέταση περισσότερων από 2.100 «αναφορών ύποπτης δραστηριότητας» (SAR), που υποβλήθηκαν από τράπεζες ολόκληρου του κόσμου στο Δίκτυο Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων (FinCen), μια Αρχή που υπάγεται στο αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών, και διέρρευσαν στον αμερικανικό ιστότοπο «BuzzFeed News».

Φυσικά, όπως κάθε προηγούμενο σκάνδαλο που έχει δει το φως της δημοσιότητας, η «διαρροή» τέτοιων στοιχείων συνδέεται με τους ανταγωνισμούς ανάμεσα σε μονοπωλιακούς ομίλους, όπου ο ένας ανταγωνιστής «καρφώνει» τον άλλο, αλλά ποτέ δεν θίγονται τα «ιερά και τα όσια» του συστήματος. 

Συνολικά, οι απόρρητες αυτές αναφορές αποκαλύπτουν έναν όγκο ύποπτων συναλλαγών που αγγίζουν τα 2,1 τρισεκατομμύρια δολάρια, στη διάρκεια μιας περιόδου σχεδόν είκοσι χρόνων, από το 1999 έως το 2017. Και δείχνουν πως οι τράπεζες, που διασφαλίζουν το μεγαλύτερο κομμάτι των διεθνών χρηματοοικονομικών συναλλαγών, κάνουν τα «στραβά μάτια» στην κυκλοφορία, κεφαλαίων που ενδέχεται να έχουν προκύψει από ξέπλυμα και να οφείλονται σε παράνομες δραστηριότητες (φοροδιαφυγή, έσοδα από εγκληματικές δραστηριότητες, ναρκεμπόριο, εμπόριο όπλων, παράνομο εμπόριο έργων τέχνης και ούτω καθεξής).

Χρηματοπιστωτικοί «γίγαντες»

Ανάμεσα στις τράπεζες αυτές, περιλαμβάνονται ορισμένοι «γίγαντες» του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου, όπως η JP Morgan, η HSBC, η Standard Chartered Bank, η Deutsche Bank και η Bank of New York Mellon.

Η HSBC, για παράδειγμα, αναγνώρισε το 2012 πως είχε «ξεπλύνει» σχεδόν 900 εκατομμύρια δολάρια για τα νοτιοαμερικανικά καρτέλ των ναρκωτικών: της επιβλήθηκε πρόστιμο 1,9 δισ. δολαρίων και η τράπεζα δεσμεύτηκε να συμμετάσχει ενεργά στη μάχη κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Τα FinCen Files, ωστόσο, δείχνουν πως συνέχισε να διαχειρίζεται χρήματα ρώσων υπόπτων για ξέπλυμα και να μεταφέρει κεφάλαια για λογαριασμό μιας εταιρείας που εμπλέκεται σε μια απάτη τύπου πυραμίδας Ponzi στις ΗΠΑ.

Από την πλευρά της, η μεγαλύτερη αμερικανική τράπεζα, η JPMorgan Chase, επέτρεψε την κυκλοφορία περισσότερων από 50 δισ. δολαρίων, ξεκάθαρα ύποπτης προέλευσης, για λογαριασμό του Πολ Μάναφορτ, του πρώην διευθυντή της προεκλογικής εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμπ - που καταδικάστηκε τον Μάρτιο του 2019 σε 47 μήνες φυλάκιση για τραπεζική και φορολογική απάτη.

(Με πληροφορίες από BBC, CNN, «Reuters»)

πηγη: 902.gr