Χθες, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) στην Αθήνα (Ελλάδα) διεξήγαγε έρευνες σε διάφορα σημεία, στο πλαίσιο της έρευνας για μια ύποπτη απάτη με καρουζέλ ΦΠΑ που αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια της έρευνας Admiral, με εκτιμώμενη ζημία 38 εκατομμυρίων ευρώ.

Η έρευνα αυτή ξεκίνησε μετά την αποκάλυψη ενός εγκληματικού νήματος με έδρα την Ελλάδα, μετά την υποστήριξη που δόθηκε τον Νοέμβριο του 2022 στο πλαίσιο της έρευνας Admiral. Με βάση τα στοιχεία που είχαν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής, ένα συνδικάτο με έδρα την Ελλάδα χρησιμοποιούσε εν μέρει την ίδια οργάνωση και υποδομή με τους δράστες που ερευνήθηκαν στο πλαίσιο της Admiral, για να πραγματοποιήσει μια μαζική απάτη καρουσέλ ΦΠΑ - ένα πολύπλοκο εγκληματικό σχέδιο που εκμεταλλεύεται τους κανόνες της ΕΕ για τις διασυνοριακές συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών της, καθώς αυτές απαλλάσσονται από τον φόρο προστιθέμενης αξίας.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι ύποπτοι δημιούργησαν ένα πολύπλοκο πλέγμα εταιρειών στην Ελλάδα, τη Ρουμανία και άλλα κράτη μέλη, καθώς και στη Σερβία και άλλες χώρες εκτός ΕΕ, που αφορούσε την πώληση ηλεκτρονικών προϊόντων στην αγορά της Ε.Ε. Εξυπακούεται ότι οι ύποπτοι χρησιμοποίησαν μια δόλια αλυσίδα αγνοούμενων εμπόρων - εταιρείες βιτρίνας που ιδρύθηκαν με μοναδικό σκοπό την αποφυγή καταβολής ΦΠΑ. Άλλες εταιρείες που συμμετείχαν στο δόλιο σύστημα διεκδικούσαν στη συνέχεια την επιστροφή ΦΠΑ από τις εθνικές φορολογικές αρχές.

Με βάση τα στοιχεία, μεταξύ 2017 και 2024, μέσω του εγκληματικού συστήματος διακινήθηκαν προϊόντα αξίας περίπου 305 εκατομμυρίων ευρώ. Η εκτιμώμενη ζημία για τον προϋπολογισμό της ΕΕ και του Ελληνικού Δημοσίου ανέρχεται σε τουλάχιστον 38 εκατ. ευρώ κατά την τελευταία επταετία. Τα εγκλήματα που ερευνώνται περιλαμβάνουν νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Πηγή: efsyn.gr